第三國轉口貿易的辦理流程

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轉口貿易的注意事項:

 1、只允許外匯分類A的企業操作轉口貿易，但資金收付只能在同一家銀行操作，且收付必須一樣的幣種。即如果支付時美元，則收款時也必須是美元，不能錯幣;

 2、外匯分類BC的企業，不允許操作轉口貿易(C明確不允許操作,B類原來可以操作90天內的，但匯發20167號文暫停了B類的轉口貿易)

 3、A類企業操作的轉口貿易單筆如果收或支付超過等值50萬美元且收支時間超過90天的，需要做轉口貿易報告

4、銀行在辦理轉口貿易收支時逐筆審核合同、發票、真實有效的運輸單據、提單倉單等貨權憑證，確保交易的真實性、合規性和合理性提醒大伙:轉口貿易由于自身特點，造成資金流和貨物流不匹配，尤其是離岸轉手貿易即直接轉口的，不需要報關,海關無進出境數據，這就給很多企業創造了灰色操作地帶，他們利用轉口貿易進行貿易融資或套匯。現在外匯局及銀行已經加大對此類貿易的合規審核力度,甚至一些銀行暫停為客戶提供轉口貿易的金融服務。

轉口貿易條件有哪些

1、自然條件是指中轉國的港口必須是深水港、吞吐能力強，地理位置優越，處于各國之間的交通要沖或國際主航線上。

2、人為條件是要求中轉國對中轉地采取特殊的關稅優惠政策和貿易政策，如自由港、自由貿易區等中轉費用不會太高，同時要求該地的基礎設施、交通、金融和信息等服務系統發達且完備,以利于轉口貿易的進行。

根據貨物的運輸模式不同，轉口貿易又分為直接轉口和間接轉口:

1、直接轉口:貨物由中間商購買后直接由生產國運往消費國，或經其他國家轉運到消費國。該模式下貨物不進入中間商國家(以下皆宜中國舉例)，此模式又叫離岸轉手買賣，該模式是閉口業務模式，即中間商在采購時已經找好下家客戶了;

 2、間接轉口:貨物由中國中間商購買后，先運到中國的海關監管區域(一般是保稅區),然后再由中國的監管區域離境運往消費國，此模式又叫海關特殊監管區域及保稅監管場所進出境物流貨物。該模式一般是敞口業務模式，

轉口貿易又稱什么貿易

轉口貿易不是在生產國與消費國之間直接進行,而是通過第三國易手進行的買賣。

轉口貿易的貨物能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工(轉換包裝、分類、選擇、收拾等不作為加工論)再銷往消費國，也可以不通過第三國而直接由生產國運往消費國，但生產國與消費國之間并不發生貿易聯系,而是由中轉國分別同生產國和消費國發生貿易。

什么是轉口貿易:

轉口貿易又稱中轉貿易(intermediarytrade)，指國際貿易中進出口貨品的生意,不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國易手進行的買賣。這種貿易對中轉國來說即是轉口貿易。

1、貿易是指買賣或交易行為的總稱。通常指以貨幣為媒介的一切交換活動或行為。其活動范圍，不僅包括商業所從事的商品交換活動，還包括商品生產者或他人所組織的商品買賣活動;不僅包括國內貿易，還包括國與國之間的國際貿易。

2、凡是進入一國國境的商品-律列入總進口，包括進口后供國內消費的部分和進口后成為轉口或過境的部分;凡是開-國國境的商品一律列入總出口，包括本國產品的出口、外國商品的復出口及轉口或過境的部分。

3、隨著轉口貿易的發展，單據處理貿易的方式逐漸發展起來，這種方式可以避免貨物在第三國通關進出口的繁雜手續,節省運費、保險費和手續費等費用，減少風險，還可縮短交貨時間，有利于進口商抓住貨物銷售良機，從而實現較大的利潤。